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科右前旗公安局成功破獲“9.24”特大詐騙案

2020-01-22 16:45:55來源:平安驛站  責任編輯:王丹

  近日,興安盟科右前旗公安局輾轉廣東、福建、江西、河南、浙江5省11地,行程近兩萬公里,歷時30多天,成功破獲興安盟建盟以來單筆涉案金額最大的電信詐騙案—“9.24”特大電信詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人25名,挽回資金1926000元。

粗心大意,掉入假冒“領導”圈套

  時間回到2019年9月24日上午11時,科右前旗融港小額貸款公司,財務人員劉某某正在處理手頭上的工作,突然QQ里收到“領導”信息,要求劉某某將公司賬戶內的錢轉給熊某燦,并發來對方的賬戶號。劉某某未加思索,按照“領導”指示,馬上將公司賬戶內的319萬元分四筆通過網上銀行轉至對方賬戶內。

  錢轉完了,劉某某準備通過QQ向“領導”匯報工作,可是“領導”突然沒有動靜了,劉某某這時心里突然閃過不好的預感,立即通過別的渠道核實,核實結果讓劉某某一下癱坐在地上,公司的領導根本就沒有發過轉賬的命令,QQ里面的“領導”是個騙子,自己遭到了詐騙,回過神的劉某某趕緊拿起電話向科右前旗公安局報警,此時已經是下午15時。

時間寶貴,迅速確定偵查方向

  接到報案后,受案民警第一時間對涉案賬戶進行止付,但由于通過網上銀行轉賬實時到賬,且案發時間較長,涉案賬戶中的資金已所剩無幾。辦案民警一面安撫受害人情緒,同時將案情匯報局黨委,局黨委又第一時間將案情上報盟公安局請求技術支持。由于該案系興安盟建盟以來涉案單筆資金最大的電信詐騙案件,且發生在大慶安保期間,科右前旗公安局黨委第一時間從安保一線抽調精干力量組成由局長為總指揮的專案組。

  電信詐騙案件的特點就是區域跨度大,洗錢時間快,所以專案組的成員必須和時間賽跑。當天晚上,盟公安分管領導帶領刑偵、技偵、網安、情報支隊骨干力量,與旗局專案組同步上案,連夜召開案件分析會,確定攻堅方向。專案組以“資金流”為切入,組織警力連夜梳理涉案賬戶的資金流向,經分析研判確定了其中一個主要取款賬戶和地點,賬戶名關某業,地點廣東省。第二天,專案組10余名警力立即趕赴廣東省開展工作。

抓住關鍵,深挖擴線迷霧漸清

  專案組經過初步調查,發現關某業僅為一酒吧服務人員,其卡可能是被別人利用。通過近一步工作,一名與關某有聯系的社會閑散人員張某勁進入專案組視線。經技術研判發現,張某勁有收卡洗錢的重大嫌疑,而且此時已從廣東中山乘車向茂名方向而去,同時專案組掌握了在廣東、江西兩地負責取款的6名犯罪嫌疑人線索。機會轉瞬即逝, 10月1日,專案組兵分三路赴廣東茂名、中山及江西果斷收網,將犯罪嫌疑人張某勁及6名負責取款的犯罪嫌疑人抓獲歸案。

  專案組趁熱打鐵,進行突審,張某勁如實交代了販賣他人銀行卡的犯罪事實,同時根據供述專案組于10月2日在中山坦洲鎮將張某勁3名下線倒賣信用卡犯罪嫌疑人抓獲歸案。此時案件要打破僵局必須深挖張某勁的上線,在強大的攻勢下,專案組掌握了與張某勁聯系購卡的福建人--張某培,專案組立即將偵查重點轉向張某培。10月8日,專案組分赴福建寧德、廣東珠海將犯罪嫌疑人張某培及其下線祝某騰、陳某及葉某乾抓獲,當場扣押作案手機十余部。

一鼓作氣,犯罪分子無處遁形

  經審訊,張某培供述了犯罪事實,但是資金流向還涉及到張某培下線的另一團伙接應,他們將“洗白的”資金向上轉移,但該團伙成員孫某輝、詹某松已經出逃,案件再次陷入僵局。此時專案組將案件前后進行了認真研判,同時再次圍繞第一個到案的張某勁身上尋求突破口。

  功夫不負有心人,專案組發現,張某勁曾用快遞郵寄對公賬戶,收件地址為廣西南寧的一個二手車市場,但收件人電話未實名制登記。專案組立即趕赴該二手車市場,通過大量的走訪問詢、調取監控等基礎工作,最終鎖定了負責最終收錢的犯罪嫌疑人陳某慶、羅某。10月24日,專案組集中收網,成功將陳某慶、羅某抓獲歸案,當場扣押涉案資金200萬元。10月28日,在公安機關強大的攻勢下,負責轉錢的出逃犯罪嫌疑人孫某輝、詹某松等人投案自首。10月30日,專案組將25名涉案人員全部押解回科右前旗,案件成功告破。

  目前專案組正在對該團伙的其他犯罪事實進行進一步偵查中。

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